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惠泉啤酒选举高振安为董事长兼总经理、肖国锋为副董事长

时间:2018-5-16 18:20:34

证券代码:600573 证券简称:惠泉啤酒 公告编号:2018-012 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告 【中国国际啤酒网】本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况: 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第一次会议的通知于 2018 年 5 月 6 日以书面传真方式传达至各董事,会议于 2018 年 5 月 16 日在公司办公楼二楼会议室召开。本次会议应到董事 9 人,实到 9 人,董事高振安、肖国锋、孙宝明、茹晓明、王岳、陈济庭、王德良亲自出席会议并参加表决;独立董事白金荣因公务外出,委托独立董事王德良代为表决;独立董事鲍恩斯因公务外出,委托独立董事王德良代为表决。会议由高振安先生主持。公司监事和高管列席了本次会议。会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况: 1.审议通过《关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》; 会议选举高振安先生为公司第八届董事会董事长;选举肖国锋先生为公司第八届董事会副董事长。 该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 2.审议通过《关于聘任公司总经理的议案》; 经公司董事会提名委员会推荐,董事会聘任高振安先生为公司总经理。 该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 3.审议通过《关于聘任公司副总经理、财务负责人等高级管理人员的议案》; 经公司董事会提名委员会推荐,并经总经理高振安先生提名,董事会聘任王岳先生为公司常务副总经理兼财务总监;聘任陈济庭先生为公司常务副总经理;聘任许炎平先生、陈福存先生、涂伟忠先生、汪建忠先生、刘来欣先生为公司副总经理;聘任程仁为先生为公司总工程师。 该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 4.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》; 经公司董事会提名委员会推荐,董事会聘任程晓梅女士为公司董事会秘书。 该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 5.审议通过《关于选举第八届董事会专门委员会委员的议案》。 根据《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定,公司第八届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会的组成如下: (1) 战略委员会 主任委员:高振安 委员:白金荣、肖国锋、王岳、陈济庭 (2) 审计委员会 主任委员:鲍恩斯 委员:王德良、肖国锋 (3) 提名委员会 主任委员:白金荣 委员:高振安、王德良 (4) 薪酬与考核委员会 主任委员:王德良 委员:孙宝明、茹晓明、白金荣、鲍恩斯 该项议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 附:相关人员简历 福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司 董事会 二○一八年五月十六日 附件:相关人员简历 1.高振安:男,1959 年 2 月出生,研究生学历,中共党员。历任北 京燕京啤酒集团公司车间主任、科长;北京燕京啤酒股份有限公司北厂 车间主任;燕京啤酒(襄樊)有限公司副总经理;燕京啤酒(赤峰)有 限责任公司副董事长、副总经理、党委副书记;燕京啤酒(赤峰)有限 责任公司副董事长、总经理、党委书记;燕京啤酒(赤峰)有限责任公 司副董事长、总经理、党委书记兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司总经理 兼中京公司、宝山公司、通辽公司、沈阳公司董事长;燕京啤酒(赤峰) 有限责任公司董事长兼内蒙古燕京啤酒原料有限公司、中京公司、宝山 公司、通辽公司、沈阳公司董事长。现任本公司党委书记、董事长、总 经理。2003 年获“赤峰市十百学术技术带头人”,2003、2004 连续两年获“全 区酿酒行业优秀企业家”,2004 年获“自治区职业道德建设十佳标兵”,2004 年获“赤峰市劳动模范”,2004 年获“自治区经济技术创新工程奖”,2005 年 获“内蒙古自治区劳动模范”,2006 年获“内蒙古自治区深入生产一线做出 突出贡献的科技人员”,2007 年获“内蒙古自治区优秀党务工作者”,2009 年获“全国五一劳动奖章”,2015 年获“全国劳动模范”。未持有“惠泉啤酒” 股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 2.肖国锋:男,1969 年 2 月出生,大专学历,总会计师、税务会计 师、高级国际财务管理师、国际会计师、国际会计师协会会员、助理会 计师,中共党员。历任本公司董事、常务副总经理、财务总监,北京燕 京啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。现任本公司董事,北京燕京 啤酒股份有限公司副总经理兼总会计师。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 3.王岳:男,1978 年 12 月出生,大学学历,助理会计师,中共党 员。历任北京燕京啤酒股份有限公司财务部副处长、处长、副部长。现 任本公司党委委员、董事、常务副总经理兼财务总监。未持有“惠泉啤酒” 股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 4.陈济庭:男,1973 年 9 月出生,研究生学历,中共党员。历任本 公司酿造车间副主任、办事处主任、市场部副经理、营销公司经理、总 经理助理、副总经理,燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。现任本 公司党委委员、董事、常务副总经理。2003 年获“泉州市劳动模范”,2004 年获“福建省五一劳动奖章”,2007 年获“全国五一劳动奖章”,2008 年获“江 西省优秀企业家”。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。 5.许炎平:男,1959 年 10 月出生,大专学历,工程师,中共党员。历任本公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。1995 年被授予“全国劳动模范”。持有“惠泉啤酒”股票 20573 股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 6.陈福存:男,1970 年 1 月出生,大专学历。历任北京燕京啤酒股份有限公司车间副主任、车间主任、生产计划部副部长,燕京啤酒(桂林漓泉)股份有限公司总经理助理,燕京啤酒(赣州)有限公司总经理,新疆燕京啤酒有限公司副总经理,燕京啤酒(阿拉尔)有限公司副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 7.涂伟忠:男,1970 年 6 月出生,大学学历,高级工程师,中共党员。历任本公司车间技术员、车间副主任、车间主任、分厂副厂长、分厂厂长、副总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 8.汪建忠:男,1965 年 8 月出生,中共党员。历任本公司酿造车间主任、调度室调度长、销售管理部经理、总经理助理,燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。现任本公司党委委员、副总经理。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 9.刘来欣:男,1963 年 6 月出生,研究生学历,高级经济师、律师资格,中共党员,福建省企业法律工作者协会会员。历任本公司车间主任、分厂厂长、董事会办公室主任兼证券部经理、党委办公室主任兼人力资源部经理,生产党支部书记、党群党支部书记,公司党委委员、工会主席、职工监事。现任本公司副总经理兼燕京惠泉啤酒(抚州)有限公司总经理。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 10.程仁为:男,1975 年 6 月出生,大专学历,工程师,中共党员。历任本公司分厂厂长、总经理助理兼生产计划部经理;现任本公司党委委员、总工程师。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 11.程晓梅:女,1976 年 9 月出生,大学学历,注册质量工程师,经济师,中共党员。历任公司证券事务代表兼证券投资部部长。现任本公司党委委员、董事会秘书兼证券投资科科长。未持有“惠泉啤酒”股票,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
作者: 来源:中国国际啤酒网
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